Twórca fałszywej kryptowaluty Gemcoin przyznaje się do oszustwa

Fałszywa kryptowaluta Gemcoin

Jak donosi Bloomberg, Steve Chen, 62-letni mieszkaniec Południowej Kalifornii, w ramach ugody zgodził się przyznać do spisku w celu popełnienia oszustwa oraz uchylania się od podatków.

Chen, znany również jako "Boss", był właścicielem i dyrektorem naczelnym U.S. Fine Investments Arts (USFIA), firmy, która obiecywała inwestorom zyski z kopalni bursztynu i kamieni szlachetnych – które tak naprawdę nie istniały – i sprzedawała im bezwartościowe cyfrowe monety rzekomo wsparte klejnotami. W rzeczywistości, "kryptowaluta" Gemcoin była poparta jedynie retoryką i zręcznym marketingiem.

Obietnice pana Chena składane inwestorom były tak samo bezwartościowe, jak jego nieistniejące kopalnie i fałszywa cyfrowa waluta.

– powiedział w oświadczeniu adwokat Nick Hanna, reprezentujący rząd federalny Stanów Zjednoczonych.

USFIA działała od 2013 roku. W 2015 roku jej działalność ukróciła Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jak twierdzi Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), program marketingu wielopoziomowego przyciągnął w ciągu dwóch lat działalności ponad 70 tysięcy osób na całym świecie, którzy zainwestowali w sumie około 147 milionów dolarów.

Chen, między innymi wmawiał inwestorom, że jest właścicielem kopalni w Stanach Zjednoczonych, Dominikanie, Meksyku i Argentynie. Inwestorzy płacili nawet 30 tysięcy dolarów za paczki zawierające bursztyn i kamienie szlachetne po rażąco zawyżonych cenach oraz "punkty", które będzie można zamienić na akcje jego firmy, gdy stanie się ona publiczna.

Inwestorom, którzy rekrutowali nowe osoby, oferowano premie, w tym gotówkę, luksusowe samochody, domy w okolicy Los Angeles oraz wizy EB-5 dla inwestorów-imigrantów. Według amerykańskich władz, Chen wykorzystał pieniądze inwestorów, aby sfinansować swój "ekstrawagancki" styl życia i uwielbienie do hazardu.

Według DOJ, Chenowi grozi co najmniej 10 lat więzienia i grzywna w wysokości co najmniej 500 tysięcy dolarów. Został też zobowiązany do zapłaty "pełnej restytucji" wszystkim ofiarom. Chen zgodził się też spłacić około 2 miliony dolarów zaległych podatków.