Ten ,,bananowy'' fundusz wyłudził miliony dolarów w kryptowalutach

1 min czytania

Firma Banana Fund miała pomagać startupom w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce biznesu, nigdy jednak nie rozpoczęła świadczenia swoich usług. Co stało się z milionami dolarów pozyskanymi w kryptowalutach od inwestorów?

banana-fund-scam

Typowy schemat Ponziego

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył spółkę Banana Fund o kradzież milionów dolarów w kryptowalutach. Firma miała pomagać startupom w rozwoju, zamiary te nie zostały jednak zrealizowane. Osoba stojąca za tym przedsięwzięciem zadeklarowała, że wszystkie środki zostaną zwrócone inwestorom – do tego jednak nigdy nie doszło. Co stało się z pieniędzmi? Otóż część z nich została przeznaczona na prywatne cele –  takie, jak chociażby zakup nieruchomości.

Jak się okazuje, sprawa ciągnie się od bardzo dawna. Sam fundusz został uruchomiony w grudniu 2016 roku. Informacje o jego upadku, pojawiły się zaś w styczniu 2018 roku. Osoba nim zarządzająca zaczęła wówczas przenosić zgromadzone Bitcoiny do stablecoinów – twierdząc, że w ten sposób chce ułatwić zwrot zebranych środków inwestorom. Okazało się jednak, iż Ci nie otrzymali pieniędzy, co więcej 100 BTC zostało wycofanych na zakup prywatnego domu.

scam

Zaniepokojeni inwestorzy zgłosili się do odpowiednich organów, które zajęły się całą tą sprawą. Agencji federalnej udało się zlokalizować jedno konto powiązane z Banana Fund zawierające jedynie 482 BTC oraz 1 721 868 USDT. Po namierzeniu tych zasobów, wydano nakaz ich zajęcia.

Firma ta działała, jak typowy schemat Ponziego – wszystkie wpływy od inwestorów trafiły do kieszeni osoby nią zarządzającej, poszkodowani nie dostali zaś niczego w zamian.

Jak nie dać się oszukać?

Tym podobne oszustwa zdarzają się coraz częściej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji warto więc dobrze prześwietlić cały projekt, a szczególnie osoby za nim stojące. Jeżeli jego twórcy nie posiadają żadnego doświadczenia w prowadzeniu tym podobnych przedsięwzięć lub ich przeszłość owiana jest skandalami – od takich ,,biznesów'' lepiej trzymać się z daleka.

Zobacz również: 5 oznak mówiących o tym, że inwestujesz w złe ICO

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję