Ten ,,bananowy'' fundusz wyłudził miliony dolarów w kryptowalutach

3 min czytania

Firma Banana Fund miała pomagać startupom w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce biznesu, nigdy jednak nie rozpoczęła świadczenia swoich usług. Co stało się z milionami dolarów pozyskanymi w kryptowalutach od inwestorów?

banana-fund-scam

Typowy schemat Ponziego

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył spółkę Banana Fund o kradzież milionów dolarów w kryptowalutach. Firma miała pomagać startupom w rozwoju, zamiary te nie zostały jednak zrealizowane. Osoba stojąca za tym przedsięwzięciem zadeklarowała, że wszystkie środki zostaną zwrócone inwestorom – do tego jednak nigdy nie doszło. Co stało się z pieniędzmi? Otóż część z nich została przeznaczona na prywatne cele –  takie, jak chociażby zakup nieruchomości.

Jak się okazuje, sprawa ciągnie się od bardzo dawna. Sam fundusz został uruchomiony w grudniu 2016 roku. Informacje o jego upadku, pojawiły się zaś w styczniu 2018 roku. Osoba nim zarządzająca zaczęła wówczas przenosić zgromadzone Bitcoiny do stablecoinów – twierdząc, że w ten sposób chce ułatwić zwrot zebranych środków inwestorom. Okazało się jednak, iż Ci nie otrzymali pieniędzy, co więcej 100 BTC zostało wycofanych na zakup prywatnego domu.

scam

Zaniepokojeni inwestorzy zgłosili się do odpowiednich organów, które zajęły się całą tą sprawą. Agencji federalnej udało się zlokalizować jedno konto powiązane z Banana Fund zawierające jedynie 482 BTC oraz 1 721 868 USDT. Po namierzeniu tych zasobów, wydano nakaz ich zajęcia.

Firma ta działała, jak typowy schemat Ponziego – wszystkie wpływy od inwestorów trafiły do kieszeni osoby nią zarządzającej, poszkodowani nie dostali zaś niczego w zamian.

Jak nie dać się oszukać?

Tym podobne oszustwa zdarzają się coraz częściej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji warto więc dobrze prześwietlić cały projekt, a szczególnie osoby za nim stojące. Jeżeli jego twórcy nie posiadają żadnego doświadczenia w prowadzeniu tym podobnych przedsięwzięć lub ich przeszłość owiana jest skandalami – od takich ,,biznesów'' lepiej trzymać się z daleka.

Zobacz również: 5 oznak mówiących o tym, że inwestujesz w złe ICO

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.