Kantor kryptowaluty.pl już wystartował! Wymieniaj kryptowaluty po najkorzystniejszych kursach Wchodzę!

SWIFT: przestępcy wolą gotówkę od kryptowalut do prania pieniędzy

3 min czytania

Rola kryptowalut w praniu pieniędzy jest przesadzona i nieuzasadniona – uważa stowarzyszenie SWIFT. Liczne badania potwierdzają, że na tym polu w dalszym ciągu króluje gotówka.

Pranie pieniędzy

Kryptowaluty są rzadko używane do prania pieniędzy – uważa SWIFT

Choć na walkę ze zwalczaniem przestępstw finansowych wydaje się ogromne kwoty, pranie pieniędzy pozostaje ogromnym problemem dla gospodarek na całym świecie. Rocznie pierze się od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów, czyli równowartość od 2% do 5% światowego PKB – szacuje Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości.

Choć zjawisko prania brudnych pieniędzy dotyczy nie tylko walut fiducjarnych, ale także kryptowalut, to jednak odgrywają one marginalną rolę w tym procederze – wynika z licznych badań, w tym firm Chainalysis i Messari. Do podobnych wniosków doszło też stowarzyszenie SWIFT.

Z nowego raportu SWIFT wynika, że w porównaniu z tradycyjnymi metodami, kryptowaluty są bardzo rzadko wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. "Zidentyfikowane przypadki prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut pozostają stosunkowo niewielkie w porównaniu z wolumenami gotówki wypranej tradycyjnymi metodami" – twierdzi stowarzyszenie.

Nadal istnieją obawy dotyczące kryptowalut

SWIFT powiedział jednak, że wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości. "Do korzystnych czynników należy rosnąca liczba altcoinów, które niedawno zostały wprowadzone na rynek i które koncentrują się na zapewnieniu pełnej anonimowości transakcji".

Usługi takie jak miksery – narzędzia online, które mieszają transakcje kryptowalutowe z legalnymi transakcjami w celu ukrycia śladów – również stanowią rosnące zagrożenie, podobnie jest kryptowaluty zorientowane na prywatność, takie jak Monero, które zaciemniają adresy transakcyjne, przez co są trudne do śledzenia.

Kolejnym potencjalnym narzędziem do prania pieniędzy jest pojawienie się wyspecjalizowanych platform, które wymagają jedynie adresu e-mail do rejestracji, który można następnie wykorzystać do konwersji nielegalnych zysków kryptowalutowych na aktywa rzeczywiste, takie jak nieruchomości, złoto i zegarki – dodało stowarzyszenie.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

kryptowaluty.pl
Kup Bitcoina
w kilka minut
Poznaj nowy kantor
kryptowalutowy

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.