Padłeś ofiarą oszustwa kryptowalutowego? Nie jesteś sam. Jak donosi Whale Alert, tego typu oszustwa stają się coraz powszechniejsze i skuteczniejsze, a najbardziej znanym jest obecnie "Giveaway".
Jeden z promotorów upadłej piramidy finansowej – OneCoin został ukarany za liczne wyłudzenia środków od innych użytkowników pod przykrywką marketingu wielopoziomowego (MLM). Grzywna, jaką przyjdzie mu zapłacić to 72 tysiące dolarów!
W sektorze kryptowalutowym tak samo, jak na tradycyjnych rynkach finansowych pojawiają się osoby, które próbują zaspokoić własne potrzeby, kosztem innych ludzi. Zwykle postępują oni wedle tych samych bądź podobnych schematów – dlatego też łatwo ich rozpoznać. Nie wszyscy jednak są świadomi tego, czym charakteryzują się piramidziarze, oto kilka cennych wskazówek!
Strona zajmująca się monitoringiem podejrzanych transakcji na blockchainie – Whale Alert zaobserwowała dwa nietypowe transfery środków w XRP. Podejrzenia padły na oszustów z PlusToken, którzy co jakiś czas próbują spieniężyć łupy ze swojej upadłej piramidy finansowej.
Według FBI, Centra Tech zebrał ponad 25 milionów dolarów poprzez nielegalne i oszukańcze ICO. Współzałożyciel firmy, Robert Farkas, przyznał się właśnie do oszustwa, za które może trafić do więzienia na wiele lat. ICO było promowane m.in. przez Floyda Mayweathera i DJ Khaleda, za co już wcześniej zostali ukarani przez SEC.
Dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX zostało zakończone. Jak się okazało, była to piramida finansowa. Przepadło wiele milionów dolarów!
Mark Andrews – specjalista ds. IT został zatrudniony przez zewnętrzną firmę do naprawy oprogramowania komputerowego. Okazało się, że wykonując zlecenie ukradł kryptowaluty swojego klietna.
Wystarczyło ukraść 3 kanały na YouTube o zasięgach rzędu ponad stu tysięcy osób, zmienić ich nazwę na SpaceX oraz podszyć się pod Elona Muska – takim oto sposobem hakerzy w ciągu dwóch dni zdołali wyłudzić blisko 150 tysięcy dolarów w Bitcoinach od użytkowników!
Oszuści chwytają się coraz bardziej wyrafinowanych metod wyłudzania środków w przestrzeni kryptowalutowej. Jakiś czas temu zaczęli wykorzystywać tzw. deepfake, by podszyć się pod Justina Suna – dyrektora generalnego firmy TRON.
Byli dyrektorzy generalni Facebooka i Microsoftu, Chamath Palihapitiya i Steve Ballmer, to kolejne znane osobistości, których nazwiska wykorzystano w popularnych w mediach społecznościowych oszustwach "Bitcoin Giveaway".
Chińska piramida finansowa wzorowana na Plus Tokenie – WoToken wyłudziła środki od ponad 700 tysięcy osób. Pod przykrywką marketingu wielopoziomowego oferowała ona inwestorom produkt, który tak naprawdę nie istniał!
Popularny patent na wyłudzanie kryptowalut z wykorzystaniem wizerunku znanych osób wraca jak bumerang. Tym razem oszuści tworzą livestreamy, na których odtwarzają stare filmy ze Stevenem Wozniakiem oraz Robertem Kiyosaki, podczas których proszą o wpłacenie pewnej sumy w BTC, oferując w zamian giveaway.
Północnokoreańska grupa hakerów znana pod nazwą Lazarus wykazywała w ostatnim czasie wzmożoną aktywność, jeżeli chodzi o próby kradzieży kryptowalut. Sprzyjała im ku temu nieciekawa sytuacja wywołana pandemią COVID-19.
W związku z epidemią koronawirusa Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostały odroczone. To z kolei stało się kolejną okazją dla oszustów do wyłudzania środków.
Zapewne pamiętacie piramidę finansową – OneCoin, której upadek odbił się głośnym echem po całym świecie. Okazuje się, że człowiek promujący ją wówczas na terenie Wietnamu, postanowił przywrócić jej życie. Nie pokusił się nawet o oryginalną nazwę. Czy historia zatoczy koło z OneLinkiem na czele?
Chiński portfel krytpowalutowy – EOS Ecosystem obiecywał użytkownikom wysoki zwrot z depozytów. Jak się jednak okazało, był to tylko podstęp do tego, by wyłudzić środki. Aplikacja ta nosiła znamiona typowej piramidy finansowej, jednak wielu inwestorów nie zwracało na to uwagi...
Władze malezyjskie aresztowały 14 obywateli Chin w pobliżu Singapuru za oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami oraz naruszenie ustawy imigracyjnej. Sprawcom może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.
Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) wydało ostrzeżenie przed oszustami, którzy próbują wykorzystać epidemię koronawirusa, by oferować fałszywe kryptowaluty.
Platforma Bitcoin Evolution po raz kolejny wykorzystuje wizerunek znanych osób do promowania nieprawdziwych informacji. Tym razem padło na księcia Harry’ego i Meghan Markle!
Były pastor z Teksasu wpadł na niecodzienny pomysł. Wraz z żoną sprzedawał kryptowalutę zabezpieczona wodą alkaliczną. Na jaw wyszło jednak, że cały ten „biznes” miał drugie dno.
.jpg)
