Giełda 
Kantor 
Pay
Inwestycje w aktywa, o których nic się nie wie, zwykle nie mają dobrego końca. Przekonał się o tym mieszkaniec powiatu świebodzińskiego, który zamiast postawić na edukację, zaufał zupełnie obcej osobie, przekazując jej dane do swojego konta bankowego, by dołączyć do społeczności kryptowalutowej – nie tędy droga...
Kilka miesięcy temu doszło do wycieku danych o klientach z bazy popularnego producenta portfeli sprzętowych – Ledgera. Obecnie cyberprzestępcy wykorzystują je do prowadzenia złośliwej kampanii drogą SMS-ową!
Kobieta z Gorzowa Wielkopolskiego straciła blisko 50 tysięcy złotych. 32-latka chciała pomnożyć swoje środki, niestety trafiła na nieuczciwą ofertę – program Kryptogenum. Pseudo eksperci wyłudzili od niej dane osobowe oraz na jej oczach zaciągnęli kredyt.
Amerykańscy prokuratorzy domagają się surowszej kary dla jednego z założycieli firmy Centra Tech, która w latach 2017-2018 wyłudziła ponad 25 milionów USD od inwestorów.
Platforma Cloud2.0 znana również pod nazwą CloudToken oraz CloudWallet to piramida finansowa, która chyliła się ku upadkowi już w styczniu bieżącego roku. Oto kilka faktów na jej temat, z którymi warto się zapoznać!
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – Tomasz Chróstny zapowiedział walkę nie tylko z twórcami piramid finansowych, ale również osobami, które namawiają innych ludźmi do inwestycji w takie projekty. Pod lupę trafił m.in. Damian Żukiewicz znany z reklamowania DasCoinów oraz FutureNetu.
Cyberprzestępcy postanowili odegrać rolę baśniowego Robin Hooda, kradnąc pieniądze bogatym i przekazując je biednym. Okazuje się, że dwie organizacje typu non-profit otrzymały darowiznę w Bitcoinach od hakerów. Sytuacja ta nie wzbudzałaby kontrowersji, gdyby nie fakt, iż środki te mogły zostać pozyskane w nielegalny sposób...
Popularna aktorka Kate Winslet wcieli się w postać filmu pod tytułem Fake, który ukazuje historię jednej z największych piramid finansowych na świecie – OneCoina oraz ludzi przez nią poszkodowanych.
Nieznani sprawcy zaczęli podszywać się pod Tokeneo. Przypominamy, że nasza firma nie współpracuje z żadnymi zewnętrznymi doradcami inwestycyjnymi oraz brokerami. Apelujemy o ostrożność oraz zwracanie uwagi na to, czy wszelkie otrzymywane komunikaty pochodzą z naszych autoryzowanych kanałów.
35-letni mężczyzna oszukał blisko 520 osób na kwotę w wysokości ponad 2,6 milionów w euro oraz ponad 60 tysięcy w złotych. Łukasz B. pełniący funkcję dyrektora finansowego platformy OMEGA usłyszał zarzuty od warszawskiej Prokuratury Okręgowej dzielnicy Praga. Obecnie przebywa on tymczasowo w areszcie.
W ciągu ostatnich dni na wielu zagranicznych, jak i polskich grupach w mediach społecznościowych pojawiły się wzmianki o nowym projekcie – rzekomym forku Yearn Finance oraz airdropie do odebrania. Jest to kolejne oszustwo!
Po tym, jak zdecentralizowana giełda Uniswap postanowiła wydać własne tokeny oraz rozdać je wśród swojej społeczności, w świecie kryptowalutowym pojawili się oszuści chcący wykorzystać tę okazję dla własnych celów. Podszywając się pod tę platformę, oferują użytkownikom fałszywe airdropy w zamian za przelanie pewnej sumy w kryptowalucie!
Forsage to projekt kryptowalutowy obiecujący swoim użytkownikom wysoki zwrot z inwestycji. Zarobki są tym atrakcyjniejsze, im więcej osób dołączy do schematu. W przypadku gdy coś pójdzie nie tak, firma nie bierze za to odpowiedzialności.
Jedna z największych południowokoreańskich giełd kryptowalutowych – Bithumb znalazła się w nieciekawej sytuacji. Miejscowa policja dokonała nalotu na siedzibę firmy w nowoczesnym centrum Seulu. Co było przedmiotem śledztwa i czy platforma ta ma coś za uszami?
Upadek OneCoina – jednej z największych globalnych piramid finansowych odbił się głośnym echem. System ten pochłonął miliardy dolarów od swoich ofiar. Podczas gdy jego współzałożycielka w dalszym ciągu pozostaje w ukryciu, w przestrzeni pojawili się jej następcy, którzy dążą do tego, by stworzyć podobny schemat oraz okraść kolejnych inwestorów!
Obiecywali złote góry, dziś znajdują się w areszcie, stojąc przed poważnymi zarzutami karnymi – mowa tu o osobach odpowiedzialnych za program AirBit Club, który wyłudził od inwestorów niemałe pieniądze.
W ostatnim czasie coraz więcej osób szuka szybkiego zarobku online. Użytkownicy Ci są łakomym kąskiem dla różnego rodzaju oszustów, którzy podszywają się pod doradców inwestycyjnych, oferując złote góry. Polska Komenda Główna Policji ostrzega przed pseudo platformami inwestycyjnymi!
Firma Banana Fund miała pomagać startupom w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce biznesu, nigdy jednak nie rozpoczęła świadczenia swoich usług. Co stało się z milionami dolarów pozyskanymi w kryptowalutach od inwestorów?
Chińskie organy ścigania w końcu zatrzymały głównych podejrzanych zasiadających na najwyższych szczeblach w piramidzie finansowej PlusToken. Program ten działał na skalę światową, wyłudzając środki od milionów użytkowników!
Na platformie YouTube od kilku miesięcy krążą reklamy, w których oszuści bezprawnie wykorzystują wizerunek popularnych osób do tego, by wyłudzić kryptowaluty. Współzałożyciel firmy Apple – Steve Wozniak stwierdził, że miarka się przebrała...
Wczorajszy atak hakerski na Twittera uderzył w konta wiodących giełd i najbardziej znanych osobistości ze świata kryptowalut, a wkrótce także w konta czołowych liderów politycznych i biznesowych. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. Binance, Changpeng Zhao, Barack Obama i Elon Musk. Hakerzy zamieszczali tweety, w których obiecywali podwoić Bitcoiny każdego, kto wyśle im swoje BTC. To oszustwo.
Padłeś ofiarą oszustwa kryptowalutowego? Nie jesteś sam. Jak donosi Whale Alert, tego typu oszustwa stają się coraz powszechniejsze i skuteczniejsze, a najbardziej znanym jest obecnie "Giveaway".
Jeden z promotorów upadłej piramidy finansowej – OneCoin został ukarany za liczne wyłudzenia środków od innych użytkowników pod przykrywką marketingu wielopoziomowego (MLM). Grzywna, jaką przyjdzie mu zapłacić to 72 tysiące dolarów!
W sektorze kryptowalutowym tak samo, jak na tradycyjnych rynkach finansowych pojawiają się osoby, które próbują zaspokoić własne potrzeby, kosztem innych ludzi. Zwykle postępują oni wedle tych samych bądź podobnych schematów – dlatego też łatwo ich rozpoznać. Nie wszyscy jednak są świadomi tego, czym charakteryzują się piramidziarze, oto kilka cennych wskazówek!
Strona zajmująca się monitoringiem podejrzanych transakcji na blockchainie – Whale Alert zaobserwowała dwa nietypowe transfery środków w XRP. Podejrzenia padły na oszustów z PlusToken, którzy co jakiś czas próbują spieniężyć łupy ze swojej upadłej piramidy finansowej.
Według FBI, Centra Tech zebrał ponad 25 milionów dolarów poprzez nielegalne i oszukańcze ICO. Współzałożyciel firmy, Robert Farkas, przyznał się właśnie do oszustwa, za które może trafić do więzienia na wiele lat. ICO było promowane m.in. przez Floyda Mayweathera i DJ Khaleda, za co już wcześniej zostali ukarani przez SEC.
Dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalutowej QuadrigaCX zostało zakończone. Jak się okazało, była to piramida finansowa. Przepadło wiele milionów dolarów!
Mark Andrews – specjalista ds. IT został zatrudniony przez zewnętrzną firmę do naprawy oprogramowania komputerowego. Okazało się, że wykonując zlecenie ukradł kryptowaluty swojego klietna.
Wystarczyło ukraść 3 kanały na YouTube o zasięgach rzędu ponad stu tysięcy osób, zmienić ich nazwę na SpaceX oraz podszyć się pod Elona Muska – takim oto sposobem hakerzy w ciągu dwóch dni zdołali wyłudzić blisko 150 tysięcy dolarów w Bitcoinach od użytkowników!
Oszuści chwytają się coraz bardziej wyrafinowanych metod wyłudzania środków w przestrzeni kryptowalutowej. Jakiś czas temu zaczęli wykorzystywać tzw. deepfake, by podszyć się pod Justina Suna – dyrektora generalnego firmy TRON.
