Buy And Sell Crypto 
Przekazywanie środków do aplikacji z rynku zdecentralizowanych finansów (DeFi) było najbardziej preferowaną metodą przez przestępców, którzy chcieli wyprać pieniądze, stwierdził Chainalysis.
Platforma analizy danych – Chainalysis – oszacowała, że całkowita wartość wypranych kryptowalut w 2021 r. wyniosła 8,6 mld USD, czyli o 30% więcej niż w 2020 r. Jednak według firmy taki wzrost nie jest wcale nieoczekiwany, biorąc pod uwagę znaczny wzrost klasy aktywów w zeszły rok.
Pranie brudnych pieniędzy na rynku kryptowalut
W swoim najnowszym raporcie Chainalysis poinformowało, że cyberprzestępcy zajmujący się kryptowalutami mają jeden wspólny cel: przenieść swoje „nielegalnie zdobyte środki do usługi, w ramach której można je chronić przed władzami i ostatecznie zamienić na gotówkę”.
Firma zauważyła, że wraz z szybką ekspansją branży w 2021 r. wzrosła również skala nielegalnych operacji związanych z bitcoinami i altcoinami. Podczas gdy w 2020 roku przestępcy wyprali cyfrowe aktywa o wartości 6,6 miliarda dolarów, liczba ta wzrosła do 8,6 miliarda dolarów w 2021 roku.
Prawie 17% z 8,6 miliarda dolarów zostało przeniesionych do aplikacji zdecentralizowanych finansów, w porównaniu z 2% w 2020 r. W raporcie dodano, że poole wydobywcze, giełdy i miksery również odnotowały znaczny wzrost wartości otrzymanej od przestępców.
Chainalysis wyjaśniło, że liczby te dotyczą tylko środków pochodzących z „przestępczości związanej z kryptowalutami”, w tym sprzedaży na rynku darknetu lub ataków ransomware.
„Trudniej jest zmierzyć, ile waluty fiducjarnej pochodzącej z przestępczości off-line – na przykład tradycyjnego handlu narkotykami – jest konwertowane na kryptowalutę. Jednak wiemy, że tak się dzieje” – podsumowała firma.
Kradzieże i oszustwa pozostały głównym rodzajem przestępstw kryptowalutowych w ubiegłym roku. Rynek Darknet, finansowanie terroryzmu i oprogramowanie ransomware były jednymi z innych wiodących form przestępstw w 2021 r. Podobnie jak oszuści, przestępcy działający w tych sektorach wysyłali większość swoich środków do portfeli w scentralizowanych systemach obrotu.
Warto zauważyć, że ze względu na przepisy, takie jak Travel Rule, firmy zajmujące się zasobami cyfrowymi w wielu krajach musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole zgodności z przepisami i zgłaszać transakcje o wartości przekraczającej 1000 USD. Może to docelowo utrudnić działania przestępcom.
