Kantor kryptowaluty.pl już wystartował! Wymieniaj kryptowaluty po najkorzystniejszych kursach Wchodzę!

Polska policja aresztowała właściciela firmy powiązanej z jedną z największych giełd kryptowalut na świecie

3 min czytania
Polska policja aresztowała właściciela firmy powiązanej z jedną z największych giełd kryptowalut na świecie

W Warszawie aresztowano Ivana Manuela Molinę Lee, prezesa polskiej spółki, która przez panamską spółkę prowadziła rachunki giełdy Bitfinex. Molina Lee jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy należących do kolumbijskich karteli narkotykowych poprzez giełdę kryptowalut.

Molina Lee został zatrzymany w Grecji na podstawie Europejskiego Nakazem Aresztowania, a następnie przewieziony do Warszawy, gdzie został wczoraj aresztowany przez policję, a następnie przejęty przez CBŚP. Według wrocławskich śledczych jest członkiem międzynarodowego kartelu narkotykowego, a interesy prowadził m.in. w Polsce. Dzisiaj ma być przesłuchany we wrocławskiej prokuraturze.

Co Molina Lee ma spólnego z Bitfinex?

Molina Lee jest prezesem zarejestrowanej w Michałowicach spółki Crypto z o.o.. To z kolei spółka należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie (Crypto Capital Corp), która w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach prowadzi rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, czyli Bitfinex. Giełda ta obsługuje około 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro i obraca w ciągu doby sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów.

Prowadzący jej konta Molina Lee, został aresztowany w związku z zajęciem kwietnia 2018 r. prawie 370 mln dolarów (ok. 1,3 mld złotych) pochodzących rzekomo z nielegalnych źródeł. Narkotykowy boss miał zajmować się m.in. praniem brudnych pieniędzy należących do kolumbijskich karteli narkotykowych poprzez giełdę kryptowalut, co wyszło na jaw po publikacji tzw. Panama Papers.

Dla Bitfinex, to nie pierwsze problemy z prawem

Nad giełdą kryptowalut Bitfinex oraz wyjątkowo popularnym stablecoinem Tether (USDT), czarne chmury zbierały się od dawna. Bitfinex i Tether są zarządzane przez ten sam podmiot i od dłuższego czasu były źródłem wielu podejrzeń i spekulacji, które po części okazały się prawdą.

W kwietniu tego roku Prokuratura Generalna stanu Nowy Jork poinformowała, że jej urząd złożył akt oskarżenia do Sądu Najwyższego przeciwko firmie iFinex, do której należą spółki zarządzające Bitfinex i Tether. Według nowojorskiej prokuratury spółka dopuściła się m.in. złamania prawa poprzez defraudację funduszy klientów i ma na to dowody. Rzekomo iFinex miał dopuścić się defraudacji na ogromną skalę, aby zatuszować „zniknięcie” około 850 mln dolarów z kont giełdy Bitfinex, które należały do jej klientów. Ujawnienie tych informacji doprowadziło kilka miesięcy temu do prawie 6% spadków notowań Bitcoina (BTC) i spadku kapitalizacji rynku kryptowalut o ponad 10 mld dolarów.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

kryptowaluty.pl
Kup Bitcoina
w kilka minut
Poznaj nowy kantor
kryptowalutowy

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.