Policja aresztuje kolejnych krypto-oszustów

Policja w Mumbai w Indiach zaaresztowały grupę rzekomo zaangażowaną w oszustwa  na rynku kryptowalut, która zgromadziła ponoć około 1 miliarda rupii (prawie 17 milionów dolarów). Newsa podał lokalny magazyn medialny The Times of India.

Działania służb doprowadziły do zamrożenia kilku rachunków bankowych w kraju i do aresztowania na razie tylko czterech osób - Sanjaya Sontakke, Rajnikanta Kumavat, Alpesha Barodia i Kirankumara Panchsara. Według The Times of India, policja szuka również piątego podejrzanego, Ashoka Goyala, który podobno odegrał kluczową rolę w rzekomym oszustwie. Skarga, która doprowadziła do czterech aresztowań, została złożona przez rezydenta indyjskiego miasta Surat, Umeshchand Jain, który twierdził, że podejrzani oszukali go na 10,2 miliona rupii (około 145 000 USD).

Świadome oszustwo

Lokalne artykuły cytują inspektora policji Sunila Jadhava wyjaśniającego schemat działania oszustwa: "Oskarżeni organizowali spotkania w Bombaju, Surat i innych częściach Gudżaratu, i nakłaniali ludzi do inwestowania swoich ciężko zarobionych pieniędzy, obiecując podwoić je w ciągu dwóch miesięcy. Początkowo gang spłacał kilku inwestorów, aby przyciągnąć więcej osób, a następnie spóźniał się [z wypłatami środków]. Ich intencją było oszukiwanie [inwestorów]."  Według doniesień mediów, grupa ta wyemitowała na rynek kryptowalutę o nazwie "Cashcoin" już jakiś rok temu. Cyfrowa waluta była następnie sprzedana inwestorom, obiecując im podwojenie inwestycji w krótkim czasie.  Niestety zyski nie były wypłacane. Teraz organizatorzy tej domniemanej piramidy są posądzani o oszustwo, naruszenie zaufania i spisek kryminalny. Prawnicy pozwanych twierdzą, że są oni niewinni i zostali niesłusznie aresztowani. W zeszłym miesiącu indyjska policja aresztowała również współpracownika grupy oskarżonej o zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego. W wyniku działań owego zespołu inwestorzy stracili 5 miliardów rupii (około 71,6 miliona dolarów). Raport opublikowany przez firmę analityczną Crypto Analytic w styczniu ujawnił, że wartość Ethereum (ETH) skradzionego poprzez oszustów wyniosła 36 milionów USD w całym 2018 r., czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 r. Piramidy kryptowalutowe nadal stanowią problem na rynku i jego piętę achillesową. To też największe wyzwanie stojące przed regulatorami, ale też uczciwą stroną krypto-biznesu.