Kantor kryptowaluty.pl już wystartował! Wymieniaj kryptowaluty po najkorzystniejszych kursach Wchodzę!

Oszustwa kryptowalutowe w Hiszpanii – 8 osób zatrzymanych

3 min czytania
Oszustwa kryptowalutowe w Hiszpanii – 8 osób zatrzymanych

W oświadczeniu z 8 maja Europol poinformował o aresztowaniu ośmiu osób w Hiszpanii, które zorganizowały proceder prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.

Szczegóły sprawy

Cała akcja służb była kolejnym etapem operacji Guatuzo, która rozpoczęła się w styczniu 2017 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wraz ze wsparciem Europolu, półtora roku później zatrzymano 23 osoby. Aresztowane osoby dokonały przestępstw na niemal 3 miliony dolarów, a ich główną metodą prania pieniędzy był smurfing. Polega on na rozbijaniu dużych transakcji na kilka mniejszych, aby systemy finansowe nie informowały automatycznie o zbyt wysokich operacjach. Długo udawało im się działać w ukryciu, niemniej jednak, ktoś poinformował kolumbijską policję o powiązaniach pewnej rodziny z przemysłem narkotykowym w Saragossie. Hiszpańska Guardia Civil 8 maja aresztowała kolejne osiem osób zamieszanych w tę sprawę. Jest jeden kluczowy punkt wspólny w obu przypadkach: wymiana walut fiducjarnych na kryptowaluty celem ukrycia nielegalnych transakcji. W Hiszpanii policja przeszukała siedem domów, a także biura kantorów oraz plantację konopii. Zabezpieczono jedenaście samochodów, kilka bitomatów, komputerów oraz dokumentów.

Przestępstwa kryptowalutowe

Do tej pory najczęstszym rodzajem nielegalnych działalności kryptowalutowych były operacje dokonywane elektronicznie. Scamy ostatnio mocno dały się we znaki Australijczykom, którzy stracili w ten sposób prawie pół miliarda dolarów w skali roku. Częstą drogą do nielegalnych operacji były serwisy takie, jak iTunes lub Google Play. Jak poinformował w swoim najnowszym raporcie Verizon, hakerzy uważają kryptowaluty za atrakcyjne dla swojej działalności. Niemniej jednak, coraz więcej giełd i serwisów udoskonala prokotoły KYC oraz Anti-Money Laundering, które skutecznie zapobiegają wielu nielegalnym działaniom.
Waluta Kurs Dokonaj zakupu

kryptowaluty.pl
Zapłać błyskawicznie
kartą za krypto
Poznaj nowy kryptokantor

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.