Oszustwa kryptowalutowe w Hiszpanii – 8 osób zatrzymanych

1 min czytania
Oszustwa kryptowalutowe w Hiszpanii – 8 osób zatrzymanych

W oświadczeniu z 8 maja Europol poinformował o aresztowaniu ośmiu osób w Hiszpanii, które zorganizowały proceder prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.

Szczegóły sprawy

Cała akcja służb była kolejnym etapem operacji Guatuzo, która rozpoczęła się w styczniu 2017 roku w Hiszpanii i Kolumbii. Wraz ze wsparciem Europolu, półtora roku później zatrzymano 23 osoby. Aresztowane osoby dokonały przestępstw na niemal 3 miliony dolarów, a ich główną metodą prania pieniędzy był smurfing. Polega on na rozbijaniu dużych transakcji na kilka mniejszych, aby systemy finansowe nie informowały automatycznie o zbyt wysokich operacjach. Długo udawało im się działać w ukryciu, niemniej jednak, ktoś poinformował kolumbijską policję o powiązaniach pewnej rodziny z przemysłem narkotykowym w Saragossie. Hiszpańska Guardia Civil 8 maja aresztowała kolejne osiem osób zamieszanych w tę sprawę. Jest jeden kluczowy punkt wspólny w obu przypadkach: wymiana walut fiducjarnych na kryptowaluty celem ukrycia nielegalnych transakcji. W Hiszpanii policja przeszukała siedem domów, a także biura kantorów oraz plantację konopii. Zabezpieczono jedenaście samochodów, kilka bitomatów, komputerów oraz dokumentów.

Przestępstwa kryptowalutowe

Do tej pory najczęstszym rodzajem nielegalnych działalności kryptowalutowych były operacje dokonywane elektronicznie. Scamy ostatnio mocno dały się we znaki Australijczykom, którzy stracili w ten sposób prawie pół miliarda dolarów w skali roku. Częstą drogą do nielegalnych operacji były serwisy takie, jak iTunes lub Google Play. Jak poinformował w swoim najnowszym raporcie Verizon, hakerzy uważają kryptowaluty za atrakcyjne dla swojej działalności. Niemniej jednak, coraz więcej giełd i serwisów udoskonala prokotoły KYC oraz Anti-Money Laundering, które skutecznie zapobiegają wielu nielegalnym działaniom.
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję