Kantor kryptowaluty.pl już wystartował! Wymieniaj kryptowaluty po najkorzystniejszych kursach Wchodzę!

Krypto dyrektor skazany na więzienie!

Przez
Paulina Słomka
-
2 min czytania

Przestępstwa kryptowalutowe tak jak przestępstwa w świecie rzeczywistym nie są tolerowane. Przekonał się o tym bułgarski właściciel giełdy RG Coins.

Cela w więzieniu

Wyrok już zapadł

Rosen Iossifov, właściciel nieistniejącej już giełdy RG Coins został skazany na 10 lat więzienia. Prowadzona przez niego giełda miała służyć do prania pieniędzy przy wykorzystaniu Bitcoinów. Oszustwo polegało na wykorzystywaniu giełdy do hostowania fałszywych aukcji, przekonywania zainteresowanych osób do inwestycji i przenoszenia ich środków w celu ukrycia pieniędzy przed władzami.
12 stycznia 2021 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ z ang. Department of Justice) wydał oświadczenie, w którym informuje o tym, że Iossifov „świadomie i celowo angażował się w praktyki biznesowe mające na celu zarówno pomóc oszustom w praniu dochodów z ich oszustwa jak i uchronić się przed odpowiedzialnością karną”.

Na czym polegało oszustwo?

Fałszywe aukcje ogłaszane były na platformach takich jak m.in. eBay. Przedmiotami ofert były luksusowe produkty takie jak sportowe samochody, których w rzeczywistości nie było. Gdy doszło do sfinalizowania transakcji i wpłaceniu przez kupującego odpowiedniej ilości pieniędzy, środki przelewane były na konta kryptowalutowe, które znajdowały się na różnych giełdach, a następnie zamienione na walutę cyfrową. Czynności te miały na celu nie tylko ukrycie pieniędzy, ale również uniemożliwienie władzom poznania ich źródła.

Oszustwo na dużą skalę

W trakcie przeprowadzonego dochodzenia wyszło na jaw, że Isossifov wyprł blisko 5 milionów USD w Bitcoinach dla 4 z 5 członków przestępczej organizacji w mniej niż 3 lata.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

kryptowaluty.pl
Kup Bitcoina
w kilka minut
Poznaj nowy kantor
kryptowalutowy

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.