Giełda 
Kantor 
Pay
Przestępstwa kryptowalutowe tak jak przestępstwa w świecie rzeczywistym nie są tolerowane. Przekonał się o tym bułgarski właściciel giełdy RG Coins.
Wyrok już zapadł
Rosen Iossifov, właściciel nieistniejącej już giełdy RG Coins został skazany na 10 lat więzienia. Prowadzona przez niego giełda miała służyć do prania pieniędzy przy wykorzystaniu Bitcoinów. Oszustwo polegało na wykorzystywaniu giełdy do hostowania fałszywych aukcji, przekonywania zainteresowanych osób do inwestycji i przenoszenia ich środków w celu ukrycia pieniędzy przed władzami.
12 stycznia 2021 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ z ang. Department of Justice) wydał oświadczenie, w którym informuje o tym, że Iossifov „świadomie i celowo angażował się w praktyki biznesowe mające na celu zarówno pomóc oszustom w praniu dochodów z ich oszustwa jak i uchronić się przed odpowiedzialnością karną”.
Na czym polegało oszustwo?
Fałszywe aukcje ogłaszane były na platformach takich jak m.in. eBay. Przedmiotami ofert były luksusowe produkty takie jak sportowe samochody, których w rzeczywistości nie było. Gdy doszło do sfinalizowania transakcji i wpłaceniu przez kupującego odpowiedniej ilości pieniędzy, środki przelewane były na konta kryptowalutowe, które znajdowały się na różnych giełdach, a następnie zamienione na walutę cyfrową. Czynności te miały na celu nie tylko ukrycie pieniędzy, ale również uniemożliwienie władzom poznania ich źródła.
Oszustwo na dużą skalę
W trakcie przeprowadzonego dochodzenia wyszło na jaw, że Isossifov wyprł blisko 5 milionów USD w Bitcoinach dla 4 z 5 członków przestępczej organizacji w mniej niż 3 lata.
