Handlarz narkotykami za Bitcoiny aresztowany!

18 lipca bieżącego roku Geoffrey S. Berman (prokurator Stanów Zjednoczonych w południowej dzielnicy Nowego Jorku) wydał komunikat prasowy, w którym ogłosił aresztowanie Hugha Briana Haneya (podejrzanego o handel narkotykami w darknecie).

Zgodnie z podanymi informacjami agenci z Homeland Security Investigations (HSI) uzyskali sądowe zezwolenie na przeszukanie domu podejrzanego znajdującego się w Ohio. Znaleziono liczne dowody na to, iż 60-letni Haneya był jednym ze sprzedawców kryjących się pod kryptonimem Pharmville. Cyberprzestępca został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu narkotykami na nieistniejącym już serwisie Silk Road. Historię powstania tzw. jedwabnego szlaku oraz szczegóły związane z jego funkcjonowaniem znajdziecie tutaj.

Dzisiejsze aresztowanie powinno stanowić ostrzeżenie dla dealerów sprzedających narkotyki w darknecie. Nie mogą oni pozostać anonimowi na zawsze, zwłaszcza gdy usiłują dokonać transferu swoich nielegalnych dochodów.

– twierdzi prokurator.

Ciemna strona sieci

Silk Road został zamknięty w 2013 roku. Zdaniem agenta HSI – Angela M. Meledeza cyberprzestępcy poszukiwali nowych sposobów na kontynuację swojej działalności oraz pranie środków pozyskanych z nielegalnego handlu. Aby przejąć bitcoiny należące do Pharmville, HSI zatrudniło specjalistów ds. blockchaina. W latach 2017 i 2018 firma HANEY przenosiła środki pozyskane z nielegalnego handlu na giełdę kryptowalutową, twierdząc, iż bitcoiny, które posiada pochodzą w dużej mierze z własnego wydobycia oraz od osób z sieci. Zgodnie z ujawnionymi informacjami monety te pozyskano z transferu Silk Road. Po tym, jak firma HANEY zdecydowała się zamienić swoje bitcoiny na gotówkę o równowartości 19 milionów dolarów HSI przejęło pieniądze zgodnie z nakazem zajęcia rachunku powierniczego banku wydanym przez sąd. Warto dodać, że funkcjonariusze Administracji ds. Egzekwowania Narkotyków w latach 2011 oraz 2012 dokonali licznych zakupów od Pharmville w ramach przeprowadzanego śledztwa. Agenci znaleźli dowody na to, iż to właśnie Haney był członkiem, bądź administratorem kryjącym się pod owym kryptonimem. 60-letniemu mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności za pranie brudnych pieniędzy oraz około 10 lat za transfer środków pozyskanych w nielegalny sposób. Wyrok ten został określony przez Kongres i podany wyłącznie w celach informacyjnych, o karze zadecyduje sędzia.