Gdzie użytkownicy wysyłają środki z bitomatów?

2 min czytania

Eksperci z CipherTrace twierdzą, że regulacje dotyczące tzw. bankomatów Bitcoina prawdopodobnie zostaną zaostrzone. Wynika to z tego, iż są one częściej wykorzystywane do transferu środków na giełdy o podwyższonym ryzyku, niż na te o niskim.

bitomat

Najważniejsze informacje:

  • Z najnowszych badań wynika, że użytkownicy bitomatów zlokalizowanych na terenie USA transferowali więcej środków na giełdy wysokiego ryzyka, niż na platformy o zmniejszonym ryzyku inwestycyjnym w 2019 roku
  • Zdaniem ekspertów z CipherTrace bankomaty Bitcoina mogą stać się kolejnym ważnym celem regulacyjnym dla władz
  • Najwięcej kryptowalut zakupionych w bitomatach trafiło jednak do prywatnych portfeli, same giełdy stanowią jedynie 12%

Gdzie trafiają śrdoki z bankomatów Bitcoina? Wyniki badań

Z najnowszego raportu opublikowanego przez ekspertów z CipherTrace wynika, że od 2017 roku odsetek środków wysyłanych za pośrednictwem bankomatów Bitcoina na giełdy wysokiego ryzyka – podwoił się.

Odkrycie to, w połączeniu z niedawnymi działaniami egzekucyjnymi podjętymi przeciwko Kunalowi Kalra za jego program prania budnych pieniędzy z wykorzystaniem bitomatów wskazuje, że bankomaty Bitcoina prawdopodobnie staną się kolejnym ważnym celem regulacyjnym.

–  podkreśla zespół badawczy CipherTrace.

Według ekspertów platformy charakteryzujące się zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym są narzędziem często wykorzystywanym przez przestępców. Mimo iż wiele takich giełd posiada dużą rzeszę uczciwych użytkowników, fakt, że mogą one ułatwić pranie brudnych pieniędzy, powoduje, iż zostają oflagowane na czerwono – podkreślono w raporcie.

Istotne w tym wszystkim jest jednak to, że łącznie tylko 12% środków transferowanych przez użytkowników bitomatów trafiło na giełdy. Patrząc na wykres sporządzony przez badaczy, widzimy, iż platformy wysokiego ryzyka stanowiły 8%  – nie jest to zatem zbyt duży odsetek. Aż 87% kryptowalut trafiło zaś na prywatne portfele.

Skorzystaj z okazji i dołącz do społeczności Tokeneo! Zarejestruj się na naszej giełdzie i odbierz prezent w postaci tokenów TEO!

Cyberprzestępcy podważają KYC?

W raporcie zwrócono uwagę również na fakt, że przestępcy czynnie pracują nad sposobami, które pozwoliłyby im na obejście polityki KYC (z ang. Know Your Customer) – tzw. poznaj swojego klienta.

Firmy zajmujące się wirtualnymi walutami powinny zachować czujność wobec ataków wymierzonych w ich procesy wdrażania i uwierzytelniania.

–  podkreśla CipherTrace.

giełdy i KYC

Podczas badań eksperci dokonali podziału polityki KYC na platformach kryptowalutowych według trzech kategorii: słaba, średnia i silna. Jak się okazuje, 44% giełd zdało ten egzamin, z kolei 23% z nich pozwala użytkownikom na wypłatę do 0,05 BTC dziennie bez żadnej weryfikacji. Słabymi zabezpieczeniami charakteryzowało się 34% platform, umożliwiają one na wypłatę 0,25 BTC bez przechodzenia przez KYC.

Zobacz również: Krypto slang – te zwroty powinien znać każdy maniak kryptowalut!

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.