Gdzie użytkownicy wysyłają środki z bitomatów?

2 min czytania

Eksperci z CipherTrace twierdzą, że regulacje dotyczące tzw. bankomatów Bitcoina prawdopodobnie zostaną zaostrzone. Wynika to z tego, iż są one częściej wykorzystywane do transferu środków na giełdy o podwyższonym ryzyku, niż na te o niskim.

bitomat

Najważniejsze informacje:

  • Z najnowszych badań wynika, że użytkownicy bitomatów zlokalizowanych na terenie USA transferowali więcej środków na giełdy wysokiego ryzyka, niż na platformy o zmniejszonym ryzyku inwestycyjnym w 2019 roku
  • Zdaniem ekspertów z CipherTrace bankomaty Bitcoina mogą stać się kolejnym ważnym celem regulacyjnym dla władz
  • Najwięcej kryptowalut zakupionych w bitomatach trafiło jednak do prywatnych portfeli, same giełdy stanowią jedynie 12%

Gdzie trafiają śrdoki z bankomatów Bitcoina? Wyniki badań

Z najnowszego raportu opublikowanego przez ekspertów z CipherTrace wynika, że od 2017 roku odsetek środków wysyłanych za pośrednictwem bankomatów Bitcoina na giełdy wysokiego ryzyka – podwoił się.

Odkrycie to, w połączeniu z niedawnymi działaniami egzekucyjnymi podjętymi przeciwko Kunalowi Kalra za jego program prania budnych pieniędzy z wykorzystaniem bitomatów wskazuje, że bankomaty Bitcoina prawdopodobnie staną się kolejnym ważnym celem regulacyjnym.

–  podkreśla zespół badawczy CipherTrace.

Według ekspertów platformy charakteryzujące się zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym są narzędziem często wykorzystywanym przez przestępców. Mimo iż wiele takich giełd posiada dużą rzeszę uczciwych użytkowników, fakt, że mogą one ułatwić pranie brudnych pieniędzy, powoduje, iż zostają oflagowane na czerwono – podkreślono w raporcie.

Istotne w tym wszystkim jest jednak to, że łącznie tylko 12% środków transferowanych przez użytkowników bitomatów trafiło na giełdy. Patrząc na wykres sporządzony przez badaczy, widzimy, iż platformy wysokiego ryzyka stanowiły 8%  – nie jest to zatem zbyt duży odsetek. Aż 87% kryptowalut trafiło zaś na prywatne portfele.

Skorzystaj z okazji i dołącz do społeczności Tokeneo! Zarejestruj się na naszej giełdzie i odbierz prezent w postaci tokenów TEO!

Cyberprzestępcy podważają KYC?

W raporcie zwrócono uwagę również na fakt, że przestępcy czynnie pracują nad sposobami, które pozwoliłyby im na obejście polityki KYC (z ang. Know Your Customer) – tzw. poznaj swojego klienta.

Firmy zajmujące się wirtualnymi walutami powinny zachować czujność wobec ataków wymierzonych w ich procesy wdrażania i uwierzytelniania.

–  podkreśla CipherTrace.

giełdy i KYC

Podczas badań eksperci dokonali podziału polityki KYC na platformach kryptowalutowych według trzech kategorii: słaba, średnia i silna. Jak się okazuje, 44% giełd zdało ten egzamin, z kolei 23% z nich pozwala użytkownikom na wypłatę do 0,05 BTC dziennie bez żadnej weryfikacji. Słabymi zabezpieczeniami charakteryzowało się 34% platform, umożliwiają one na wypłatę 0,25 BTC bez przechodzenia przez KYC.

Zobacz również: Krypto slang – te zwroty powinien znać każdy maniak kryptowalut!

Oceń post

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 4
Komentarze
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję