Estonia unieważnia licencje firmom kryptograficznym po skandalu z praniem brudnych pieniędzy

3 min czytania

Niemal jedna trzecia wszystkich firm z branży kryptowalut w Estonii straciła licencje. To efekt największego skandalu dotyczącego prania brudnych pieniędzy w Europie.

Estonia i branża kryptowalut

500 estońskich firm kryptograficznych traci zezwolenia. To nie koniec – twierdzi szef FIU

Jak donosi Bloomberg, Estonia, czyli jeden z najbardziej przyjaznych aktywom cyfrowym krajów Unii Europejskiej, wycofała zezwolenia ponad 500 firmom z branży kryptowalut – około jednej trzeciej wszystkich. Licencje straciły firmy, które nie rozpoczęły działalności w kraju w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania zezwolenia.

Madis Reimand, szef Financial Intelligence Unit (FIU) – wydziału wywiadu finansowego estońskiej policji – ujawnił, że organy nadzoru podejrzewają, że licencjonowane firmy kryptograficzne wykorzystują swoje licencje do budowania wiarygodności i popełnienia oszustw w innych krajach – nie podał jednak konkretnych przykładów wykroczeń. Aby uniknąć dalszych i potencjalnych nadużyć oraz oczyścić branżę kryptowalut, wycofano licencje niektórym firmom.

To pierwszy krok do uporządkowania rynku, pozwalając nam zająć się najpilniejszymi kwestiami, zezwalając na operacje tylko dla firm, które mogą podlegać estońskiemu nadzorowi i środkom przymusu.

 powiedział Reimand.

Według Reimanda to nie koniec. Jak twierdzi, ponad połowa spośród pozostałych 900 firm kryptograficznych w kraju również może stracić licencje, ponieważ nie prowadzą działalności w Estonii, a ich menedżerowie znajdują się poza krajem.

Estonia "prawdopodobnie zbyt łatwo rozdawała te pozwolenia nie wiadomo jakim firmom" – powiedział w ubiegłym roku Andre Nomm, członek zarządu Financial Supervision Authority (FSA), estońskiego odpowiednika KNF. Licencje zostały wykorzystane do "stworzenia wiarygodności dla niektórych oszustw" dodał Nomm.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Estonia centrum największego w UE skandalu dotyczącego prania brudnych pieniędzy

Czystki w estońskiej branży kryptowalut to efekt skandalu dotyczącego prania brudnych pieniędzy, w który podobno był zamieszany Danske Bank, a właściwie estoński oddział tego największego duńskiego banku.

Jak pisze Bloomberg, przez filię banku w Estonii przepłynęło około 200 mld euro (ponad 230 mld dolarów), co jest jak dotąd największym przypadkiem prania brudnych pieniędzy w historii Europy.

Największy na kontynencie skandal w zakresie prania pieniędzy spowodował, że estońskie władze zostały zmuszone do zwrócenia większej uwagi na kryptowaluty, wykorzystywane przez część przestępców do oszustw i prania brudnych pieniędzy według badań wirtualne waluty odgrywają jednak marginalną rolę w tym procederze.

Wycofanie licencji części firmom kryptograficznym ma na celu ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i zapobiec przyszłym przestępstwom finansowym – twierdzi Reimand.

Nie zwlekaj, zarejestruj się na giełdzie Tokeneo i zgarnij nasze darmowe TEO już dziś!

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.