Dyrektor Coin Ninja i DropBit aresztowany i oskarżony o pranie pieniędzy

3 min czytania

Amerykańscy prokuratorzy oskarżają Larry'ego Harmona o rzekome wypranie 311 milionów dolarów w Bitcoinie (BTC) oraz prowadzenie firmy bez licencji. Grozi mu nawet 30 lat więzienia.

Bitcoiny (BTC), dolary i kajdanki

Nowe metody prania pieniędzy

Jak donoszą lokalne media, Larry Harmon, dyrektor generalny Coin Ninja i założyciel DropBit, dostawcy portfeli kryptograficznych, został aresztowany i oskarżony przez amerykańskich prokuratorów federalnych o spisek mający na celu pranie pieniędzy i prowadzenie firmy przekazującej pieniądze bez licencji FinCEN. Za te domniemane przestępstwa, Harmonowi grozi nawet 30 lat więzienia.

Jak wynika z nakazu aresztowania złożonego na początku tego miesiąca, Harmon rzekomo wyprał ponad 354 tysięcy Bitcoinów (BTC) (o wartości 311 milionów dolarów w momencie transakcji), umożliwiając użytkownikom narzędzia Helix i wyszukiwarki Grams dokonywać transakcji na działającej w darknecie platformie handlowej AlphaBay.

Dziennikarz i podcaster Peter McCormack podobno rozmawiał z bratem Harmona, Gary'm Harmonem, który powiedział, że aktywa Coin Ninja zostały zamrożone, a Larry'emu skonfiskowano wszystkie jego aktywa. Według McCormacka, Harmon jest obecnie w areszcie federalnym. Odmówiono mu też zwolnienia za kaucją, ponieważ uznano, że ze względu na grożącą mu wysoką karę, może chcieć uciec z kraju.


Podobnie jak Silk Road, AlphaBay był popularnym miejscem dla osób, które chcą anonimowo kupować nielegalne substancje, broń czy dokumenty. Platforma została zamknięta w 2017 roku.

Z kolei wspomniane narzędzie o nazwie helix to tzw. tumbler czyli mikser kryptowalut, popularny sposób na poprawę prywatności, który utrudnia ustalenie źródła transakcji. Serwisy tego typu gromadzą większą liczbę niepowiązanych ze sobą monet, po czym je mieszają i wypłacają na nowy adres portfela. W efekcie uniemożliwiają ich śledzenie. W związku z tym uznaje się je za narzędzie kryminalistów i cyberprzestępców, którzy chcą ukryć pochodzenie swoich środków, a tym samym je "wyprać".

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.