Dyrektor Coin Ninja i DropBit aresztowany i oskarżony o pranie pieniędzy

1 min czytania
Bitcoiny (BTC), dolary i kajdanki

Amerykańscy prokuratorzy oskarżają Larry'ego Harmona o rzekome wypranie 311 milionów dolarów w Bitcoinie (BTC) oraz prowadzenie firmy bez licencji. Grozi mu nawet 30 lat więzienia.

Nowe metody prania pieniędzy

Jak donoszą lokalne media, Larry Harmon, dyrektor generalny Coin Ninja i założyciel DropBit, dostawcy portfeli kryptograficznych, został aresztowany i oskarżony przez amerykańskich prokuratorów federalnych o spisek mający na celu pranie pieniędzy i prowadzenie firmy przekazującej pieniądze bez licencji FinCEN. Za te domniemane przestępstwa, Harmonowi grozi nawet 30 lat więzienia.

Jak wynika z nakazu aresztowania złożonego na początku tego miesiąca, Harmon rzekomo wyprał ponad 354 tysięcy Bitcoinów (BTC) (o wartości 311 milionów dolarów w momencie transakcji), umożliwiając użytkownikom narzędzia Helix i wyszukiwarki Grams dokonywać transakcji na działającej w darknecie platformie handlowej AlphaBay.

Dziennikarz i podcaster Peter McCormack podobno rozmawiał z bratem Harmona, Gary'm Harmonem, który powiedział, że aktywa Coin Ninja zostały zamrożone, a Larry'emu skonfiskowano wszystkie jego aktywa. Według McCormacka, Harmon jest obecnie w areszcie federalnym. Odmówiono mu też zwolnienia za kaucją, ponieważ uznano, że ze względu na grożącą mu wysoką karę, może chcieć uciec z kraju.


Podobnie jak Silk Road, AlphaBay był popularnym miejscem dla osób, które chcą anonimowo kupować nielegalne substancje, broń czy dokumenty. Platforma została zamknięta w 2017 roku.

Z kolei wspomniane narzędzie o nazwie helix to tzw. tumbler czyli mikser kryptowalut, popularny sposób na poprawę prywatności, który utrudnia ustalenie źródła transakcji. Serwisy tego typu gromadzą większą liczbę niepowiązanych ze sobą monet, po czym je mieszają i wypłacają na nowy adres portfela. W efekcie uniemożliwiają ich śledzenie. W związku z tym uznaje się je za narzędzie kryminalistów i cyberprzestępców, którzy chcą ukryć pochodzenie swoich środków, a tym samym je "wyprać".

Oceń post

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 1
Komentarze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję