26 kwietnia bieżącego roku na portalu The Block ukazał się komunikat o tym, że Bitfinex wycofał prawie 90 mln USD ze swojego zimnego portfela.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ciągu ostatnich 16 godzin giełda kryptowalutowa Bitfinex przeniosła sporom ilość ETH i BTC z portfeli na nieznane adresy
(wraz z mniejszymi ilościami innych kryptowalut).
Zasób monitorowania transakcji online został ujawniony na Twetterze przez Whale Alert.
Z kolei 25 kwietnia br. prokurator generalny Stanów Zjednoczonych – Letita James oskarżył Bitfinex o wykorzystanie funduszy z Tethera do pokrycia luki finansowej.
Nasze dochodzenie wykazało, że operatorzy platformy transakcyjnej Bittfinex, którzy kontrolują również wirtualną walutę Tether zaangażowani byli w spisek, by ukryć pozorna stratę 850 milionów dolarów
-twierdzi James.
Oczywiście Bitfinex publicznie zaprzeczył owym zarzutom, publikując na swoim blogu informacje o tym, że zarówno ich platforma, jak i Tether są solidarni finansowo.
Zobacz również:
Bitfinex likwiduje wymóg posiadania minimalnego kapitału własnego
Giełda 
Kantor 
Pay
