Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!

Bitfinex: jesteśmy niewinni. Padliśmy ofiarą oszustwa

4 min czytania
Bitfinex: jesteśmy niewinni. Padliśmy ofiarą oszustwa

Giełda Bitfinex, w związku z aferą, która wybuchła w piątek po aresztowaniu przez polską policję powiązanego z nią członka kartelu narkotykowego, wydała oświadczenie. Twierdzi w nim, że została oszukana, a wszelkie oskarżenia pod jej adresem są nieprawdziwe.

Przypomnijmy, że 24 października, dyrektor Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee został aresztowany przez polską policję. Jest oskarżony o pranie pieniędzy dla kolumbijskiego kartelu narkotykowego poprzez jedną z największych i najbardziej kontrowersyjnych giełd wymiany kryptowalut na świecie, czyli Bitfinex.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez Bitfinex w piątek, firma twierdzi, że padła ofiarą oszustwa. Giełda utrzymuje w nim, że wszelkie sugestie, że Crypto Capital, ich były procesor płatności, prał pieniądze z handlu narkotykami lub inne, nielegalne fundusze za jej wiedzą lub zgodą są kategorycznie nieprawdziwe.

Bitfinex twierdzi, że jego relacje z Crypto Capital opierały się na fałszywych informacjach otrzymywanych od przedstawicieli Crypto Capital, w tym od Moliny Lee, oskarżonego w tej sprawie.

Crypto Capital regularnie powoływał się na swoją uczciwość, wiedzę bankową i licencje finansowe. Miało to na celu zapewnienie nas, że spółka jest w stanie obsłużyć transakcje Bitfinex.

Crypto Capital, który współpracował z Bitfinex przez kilka lat, był rzekomo zaangażowany nie tylko w pranie pieniędzy, ale i utratę lub możliwą kradzież 880 milionów dolarów należących do giełdy i/lub jej użytkowników.

Bitfinex napisał:

Wydarzenia z tego tygodnia w żadnym stopniu nie wpływają na roszczenia Bitfinex do funduszy w Polsce ani gdziekolwiek indziej. Będziemy kontynuować prace nad odzyskaniem wszystkich funduszy w imieniu i na rzecz naszych interesariuszy.

O jakich funduszach pisze Bitfinex?

W kwietniu 2018 roku, w efekcie międzynarodowego śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy pochodzących z obrotu narkotykami, polska prokuratura zajęła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 370 milionów dolarów (około 1,3 mld złotych), należących do giełdy Bitfinex. Według prokuratury, pieniądze te mają być powiązane przez sieć spółek z giełdą oraz kolumbijskimi kartelami narkotykowymi. Co ciekawe, według amerykańskiej prokuratury na kontach miały znajdować się nie tylko środki własne giełdy, ale i jej klientów.

18 października, spółka iFinex, do której należy m.in. giełda Bitfinex, złożyła do jednego z sądów rejonowych w Stanach Zjednoczonych wniosek, próbując odzyskać od z Crypto Capital należące do niej 880 milionów dolarów. Bitfinex nie może uzyskać dostępu do tych funduszy od co najmniej grudnia 2018 roku, w związku z tym, że konta bankowe jego procesora płatności, czyli Crypto Capital zostały zajęte lub zamrożone przez kilka agencji rządowych - według twierdzeń Crypto Capital. Jedną z nich była prawdopodobnie polska prokuratura i wspomniane 370 milionów dolarów.

Kontrowersje wokół Bitfinex

Bitfinex od dawna był podejrzewany o spekulacje cenami kryptowalut i pompowanie baniek. Ponadto zarządzająca nią spółka iFinex jest oskarżana przez Prokuraturę Generalną stanu Nowy Jork o defraudację funduszy klientów, aby zatuszować „zniknięcie” około 850 mln dolarów z kont giełdy Bitfinex, które miały należeć m.in. do jej klientów. W tej sprawie toczy się obecnie śledztwo.

Amerykańscy regulatorzy badają też stworzoną przez Bitfinex walutę Tether (USDT), która powiązana jest z wartością dolara jeden do jednego i służy do kupowania innych kryptowalut.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Zainwestuj w DEFI przedsprzedaż 0.25$ Zarabianie poprzez udostępnianie płynności

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.