Bitcoinowa piramida finansowa: GBI ukarana grzywną!

Sąd federalny w Nowym Jorku, nakazał ogromnej firmie Gelfman Blueprint Inc. (GBI) oraz jej dyrektorowi generalnemu – Nicholasowi Gelfmanowi, zapłacenie ponad 2,5 miliona dolarów grzywny za prowadzenie piramidy finansowej!

GBI – swoją główną siedzibę posiada w Nowym Jorku, a początki istnienia tej korporacji datuje się na rok 2014. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność (i jest tak po dzień dzisiejszy) jako fundusz hedgingowy Bitcoin. Strona internetowa firmy podaje, że na początku 2015 roku, a zatem niespełna rok od chwili powstania, miała już 85 stałych klientów i zarządzała 2637 BTC.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem – GBI ze swoim dyrektorem generalnym na czele – pozyskali w nieuczciwy sposób kwotę przekraczającą 600 tysięcy dolarów od co najmniej 80 klientów. Oszuści przedstawiali swoim inwestorom fałszywe raporty z wyników finansowych, w których pokazywane były zyski z zawieranych na bitcoinie transakcji. W rzeczywistości jednak - zapisy z systemu Jigsaw (algorytm, który pozwalał uzyskiwać znaczne zwroty z inwestycji) ujawniały jedynie niezbyt rentowny handel.

Co więcej – Gelfman w celu ukrycia strat powstałych w wyniku nieumiejętnie prowadzonego handlu -  wykorzystał „komputerową sztuczkę” dzięki której utracone  zostały rzekomo wszystkie fundusze klientów.

Wyrok Sądu Federalnego obciążył cwanego przedsiębiorcę oraz jego firmę grzywną w wysokości znacznie przekraczającej 2,5 mln dolarów -  niespełna 1 mln USD z tytułu rekompensat za utracone środki klientów oraz prawie 1,8 mln z tytułu kar cywilnych.