BitClub Network. Wielka piramida kryptowalutowa upada. Twórcy aresztowani

2 min czytania

Władze Stanów Zjednoczonych zatrzymały i oskarżyły o oszustwo twórców BitClub Network, uważanej za jedną z największych piramid kryptowalutowych w historii. "Inwestorzy" wpompowali w piramidę ponad 700 milionów dolarów.

Oszustwo na rynku kryptowalut

10 grudnia, amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił, że władze Stanów Zjednoczonych w New Jersey aresztowały trzech mężczyzn, których oskarżono o defraudację ponad 722 milionów dolarów (około 2,79 miliarda złotych) należących do "inwestorów", w ramach domniemanego kryptowalutowego schematu Ponziego o nazwie BitClub Network. Mówić prościej, stworzyli piramidę finansową pod postacią kopalni kryptowalut.

W akcie oskarżenia można przeczytać, że jeden z aresztowanych mężczyzn nazwał "inwestorów" BitClub Network "głupimi" i "owcami". Stwierdził także, że "cały ten model zbudował na plecach idiotów".

Oskarżenia przeciwko BitClub Network

Według komunikatu prasowego, BitClub Network obiecywał ogromne stopy zwrotu w zamian za inwestycje we wspólną kopalnię kryptowalut, a w zasadzie za rzekome udziały w pulach wydobywczych kryptowaluty – nagradzał ich także za rekrutację nowych "inwestorów". W rzeczywistości, osoby będące na samej górze piramidy, sprzeniewierzyły (rzekomo) ponad 722 miliony dolarów z tych funduszy na ekskluzywne życie. Władze zarzucają im także fałszowanie informacji na temat zysków, w celu pozyskania jeszcze większych środków na "inwestycje".

Oskarżeni to Matthew Goettsche, Jobadiah Weeks i Joseph Abel. Pierwszych dwóch władze oskarżają o spisek w celu popełnienia oszustwa, za co grozi do 20 lat więzienia, a także o spisek mający na celu oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Trzeci z mężczyzn, który najwyraźniej odgrywał mniejszą rolę w tym programie, został oskarżony jedynie o oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, co wiąże się z karą do 5 lat wiezienia. Według komunikatu prasowego sprawców jest jednak więcej, ale na chwilę obecną nie zostali jeszcze oskarżeni i pozostają na wolności, w związku z czym nie podano ich nazwisk.

Więcej szczegółów znajduje się w akcie oskarżenia, który można obejrzeć lub pobrać na stronie Departamentu Sprawiedliwości: www.justice.gov

Podejrzenia co do BitClub Network były już wcześniej

To, że BitClub Network może być nie do końca wiarygodnym programem, a nawet oszustwem, mówiło się już od kilku lat. W 2016 roku, branżowy serwis informacyjny 99Bitcoins ostrzegał przed inwestowaniem w BitClub, jednocześnie unikając nazwania programu oszustwem. Autor artykułu, Ofir Beigel napisał wtedy:

Po zebraniu faktów nie mogę udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że BitClub Network jest oszustwem. Nadal jednak uważam, że brakuje mu modelu biznesowego i nie zainwestowałbym w niego osobiście.

BitClub Network to nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia piramida na rynku kryptowalut. Kilka tygodni temu zapadł wyrok w innej głośnej sprawie OneCoin. Firma, o ile można ją tak nazwać, obiecywała "inwestorom" horrendalne zyski, jednak te "zyski" wypłacała z wpłat innych "inwestorów", którzy dołączyli do "programu" później.

Przeczytaj takżeKrólowa kryptowalut stworzyła największy krypto scam w historii. Teraz ściga ją FBI!

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję