25-latek prowadził giełdę bez wymaganej licencji

1 min czytania
25-latek prowadził giełdę bez wymaganej licencji

W piątek w Los Angeles oskarżono 25-letniego mężczyznę o prowadzenie giełdy kryptowalutowej bez wymaganej licencji. Mieszkaniec dzielnicy Westwood przyznał się do winy.

Szczegóły sprawy

Kunal Kalra miał handlować kryptowalutami o łącznej wartości 25 milionów dolarów od maja 2015 do października 2017 roku. Nie nabył jednak na tę działalność odpowiedniej licencji i nie spełnił przepisów zwalczających pranie pieniędzy. Z jego giełdy mieli korzystać między innymi handlarze narkotyków, głównie przez bitomaty, które założono w tym celu. Kupcy mieli również handlować Bitcoinami nabytymi od Kalry w darknecie. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie, zgodnie z którym Kalra przyznał się do stawianych zarzutów. Pierwsza rozprawa sądowa w tej sprawie ma się odbyć we wrześniu. Kunalowi Kalrze grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Ponadto, policja zabezpieczyła blisko milion dolarów w gotówce oraz kilkadziesiąt Bitcoinów i altcoinów o łącznej wartości około pół miliona.

Przestępstwa kryptowalutowe

W ostatnich dniach w Colorado zatrzymano 32-letniego Australijczyka, który miał prowadzić proceder prania pieniędzy z użyciem Bitcoinów. Ułatwiał on transakcje z użyciem gotówki i kryptowalut doskonale wiedząc, że jest to część przemysłu narkotykowego. W piątek również w jego sprawie wypowiedział się Departament Sprawiedliwości, który poinformował o skazaniu go na rok pozbawienia wolności. Bardzo popularnym sposobem na oszustwa kryptowalutowe są scamy. Najczęściej polegają one na tym, że ktoś obiecuje spore zyski na kryptowalutach po zainwestowaniu odpowiedniej sumy pieniędzy. Pojawiają się wtedy fałszywe numery portfeli kryptowalutowych, które mają zwabić potencjalnych inwestorów.

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.