Kantor kryptowaluty.pl już wystartował! Wymieniaj kryptowaluty po najkorzystniejszych kursach Wchodzę!

21-latek nielegalnie handlował bitcoinami – grozi mu 5 lat więzienia

Przez
Paweł Szczerba
-
3 min czytania
Według ostatnich doniesień prasowych Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) 21-letni obywatel USA przyznał się do winy przed sądem federalnym. Nielegalnie handlował kryptowalutami. Grozi mu 5 lat więzienia i 250 000 dol. grzywny. Jacob Burrell Campos - bo o nim mowa - przyznał się, że przez ponad rok nielegalnie sprzedawał bitcoiny (BTC). Liczba jego odbiorców była imponująco - "ponad tysiąc klientów" w USA. Proceder trwał w okresie od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r.

Ogłoszenia drobne: Bitcoiny kupię/sprzedam!

21-latek, by pozyskiwać klientów, korzystał z platformy peer-to-peer LocalBitcoins.com. Burrell oczywiście nie zdołał zarejestrować swojej działalności w amerykańskiej Komisji ds. Nadzoru Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu i nie stosował polityki walki z praniem pieniędzy (AML). Mało tego, nie dość, że działał "na czarno" to jeszcze negocjował swoim klientom wysokie marże za usługi. Jeszcze ciekawsze jest to, że byli oni w stanie płacić mu prowizje na poziomie 5 procent transakcji. Burrell kontaktował się z klientami za pomocą zaszyfrowanych wiadomości e-mail lub aplikacji SMS. Akceptował płatność w gotówce, przez bankomaty, albo za pośrednictwem MoneyGram. Przyznał ponadto, że jego konto na nienazwanej "kryptowalutowej giełdzie" z USA zostało zamknięte po przeprowadzeniu na nim analizy pod kątem "podejrzanych" transakcji. Następnie przeszedł na platformę z siedzibą w Hongkongu, dzięki której kupił w bitcoiny warte 3,29 miliona dolarów w okresie od marca 2015 r. do kwietnia 2017 r. w "setkach" poszczególnych transakcji. Handlował m.in. z dealerem metali szlachetnych z San Diego, Josephem Castillo. Ten ostatni podobno przyznał się do złożenia fałszywego oświadczenia na temat federalnych zeznań podatkowych, w związku z czym oczekuje wyroku skazującego. Burrell zostanie ostatecznie skazany 11 lutego 2019 r. Grozi mu wyrok pięciu lat za więzienia. Zgodził się na konfiskatę ponad 800 000 USD na rzecz USA. W informacji prasowej cytuje się amerykańskiego adwokata Adama Bravermana: "Nielicencjonowane firmy przekazujące pieniądze (...) stanowią poważne zagrożenie dla integralności amerykańskiego systemu bankowego i zapewniają" otwarte drzwi "dla przestępców do wykorzystywania takich przedsiębiorstw do prania zysków z nielegalnej działalności. "
Waluta Kurs Dokonaj zakupu

kryptowaluty.pl
Kup Bitcoina
w kilka minut
Poznaj nowy kantor
kryptowalutowy

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO OÜ (spółka o ograniczonej odpowiedzialności podlegająca prawu estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w prowincji Harju Maakond), pod adresem ul. Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii, zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w estońskim rejestrze gospodarczym pod numerem:14630242, posługująca się numerem VAT UE: EE102149487.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.